AML Prüfungen im HR: Warum Geldwäscheregeln längst mehr als Banken betreffen
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Immobilien, Luxusgüter, Treuhand – neue Branchen geraten in den Fokus der Geldwäscheregulierung. Während man bei Geldwäscheprävention oft zuerst an Banken denkt, rücken zunehmend auch andere Branchen in das Blickfeld der Aufsichtsbehörden. Genau hier entstehen empfindliche Lücken, da Mitarbeitende in Schlüsselpositionen direkten Einfluss auf Abläufe haben, bei denen finanzielle Transaktionen, Eigentumsübertragungen oder wertvolle Güter involviert sind.
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- Pm.connektarKommerziell18.06.2026
- Pressemitteilungen NewsJournalismus18.06.2026
Immobilien, Luxusgüter, Treuhand – neue Branchen geraten in den Fokus der Geldwäscheregulierung. Während man bei Geldwäscheprävention oft zuerst an Banken denkt, rücken zunehmend auch andere Branchen in das Blickfeld der Aufsichtsbehörden. Genau hier entstehen empfindliche Lücken, da Mitarbeitende in Schlüsselpositionen direkten Einfluss auf Abläufe haben, bei denen finanzielle Transaktionen, Eigentumsübertragungen oder wertvolle Güter involviert sind.
- WO WasJournalismus18.06.2026
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